آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹

به گزارش چابک آنلاین به نقل از روابط عمومی بیمه کارآفرین، طبق ماده 19 اساسنامه شرکت سهامداران حقیقی می توانند شخصآ یا صرفآ از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضاء صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی حضور بهم رسانند.

ضروری است مستندات موید نمایندگی، وکالت، ولایت و یا قیومت را حداقل سه روز اداری قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به اداره امور سهام در قبال اخذ رسید تحویل شود.

سهامداران یا نمایندگان قانونی ایشان می­توانند برای دریافت برگه ورود به جلسه از روز سه شنبه مورخ 1404/04/17 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1404/04/18 و نیز 2 ساعت قبل از برگزاری مجمع به دفتر مرکزی شرکت به نشانی یاد شده (اداره امور سهام) طبقه چهارم مراجعه فرمایند.

باتوجه به الزامات قانونی درخصوص ثبت صورت حاضرین در جلسه مجمع مذکور، همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران، وکلا و نمایندگان آنان جهت حضور در مجمع الزامی بوده و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی می­بایست اصل معرفی نامه با سربرگ شخصیت حقوقی که به امضا مجاز و ممهور به مهر شرکت را جهت حضور در مجمع ارائه نمایند.

همچنین امکان مشاهده همزمان مجمع از طریق لینک زیر برای سهامداران گرامی فراهم میباشد.

دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30.

استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی منتهی به 1403/12/30.

بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به 1403/12/30 و اتخاذ تصمیم درمورد تخصیص سود.

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه مربوطه.

تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف.

تعیین حق الزحمه اعضاء کمیته های حسابرسی، ریسک و سرمایه گذاری و انتصابات.

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت.

انتخاب اکچوئر رسمی اصلی و علی البدل بیمه مطابق با ماده 16 آیین نامه شماره 78 بیمه مرکزی ج.ا.ا.

اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.