بانک مرکزی اعلام کرد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های…
مرکز اطلاعات مالی اعلام‌کرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و…
بر اساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک با هدف مبارزه با پولشویی، اطلاعات ۸۹۲ مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی…
دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از…
ترویج کارت‌های اجاره‌ای موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال…
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دستگیری ۱۲۳ متهم دریافت تسهیلات غیرمجاز بانکی و انهدام باند ۵۰نفره پولشویی و فرار…
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: یکی از مسیرهای مقابله با فرار مالیاتی…
دستور العمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب شد.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: سند ملی ارزیابی ریسک در راستای مبارزه با پولشویی و قاچاق رونمایی شد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: بالغ بر ۷۰ هزار معامله مشکوک به پولشویی انجام شده در بازه زمانی ۴ ساله را شناسایی کردیم.