# پولشویی

نسخه اصلاحی «آیین نامه‌ اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه‌ اجرایی اقدام مالی…

ضرب‌الاجل یک‌ماهه بانک مرکزی برای بازرسی ۲۴ هزار شعبه بانکی در سراسر کشور در زمینه مقابله با تراکنش‌های مظنون به…

بر اساس آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که پس از اصلاح ابلاغ شد، نقش مرکز مبادله به عنوان یک…

در اروپا؛

اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۷ سقف پرداخت نقدی میان افراد و شرکت‌ها را به ۱۰ هزار یورو محدود می‌کند تا رهگیری مالی و مقابله…

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای رسمی به شبکه بانکی کشور، اجرای کامل «دستورالعمل اجرایی تعیین سطح…

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم با تبریک هفته انتظامی، از تشکیل ۲۷ پرونده…

قرار است بزودی سطح‌بندی مشتریان بانکی پیاده شود،در چنین شرایطی محدودیت‌هایی مانند سقف تراکنش۱۰میلیون تومانی در انتظار…

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از شناسایی ۵۹۴ مودی مشکوک به پول‌شویی خبر داد و اعلام کرد: بیش از…

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به شناسایی مؤسسات خیریه و قرض‌الحسنه مجوزدار یا فاقد مجوز گفت: حدود ۴ هزار قرض‌الحسنه…