رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از شناسایی ۵۹۴ مودی مشکوک به پولشویی خبر داد و اعلام کرد: بیش از…
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به شناسایی مؤسسات خیریه و قرضالحسنه مجوزدار یا فاقد مجوز گفت: حدود ۴ هزار قرضالحسنه…
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان…
طبق اعلام مرکز اطللاعات مالی، گزارش معاملات و تراکنشهای مشکوک که نقش مهمی در مسدود کردن مسیر تأمین مالی فعالیتهای…
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغبر…
در فضای جنگی، وجود شبکههایی که از طریق حسابهای اجارهای به تقویت ساختارهای مالی تروریستی و پولشویی میپردازند،…
رئیس مرکز اطلاعات مالی با رد ادعاهای نادرست درباره بیتوجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، اعلام کرد که این مصوبه…
مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره دادهاند خواست تا هرچه سریعتر این موضوع را به این…
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به…
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی…