دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم با تبریک هفته انتظامی، از تشکیل ۲۷ پرونده…
قرار است بزودی سطحبندی مشتریان بانکی پیاده شود،در چنین شرایطی محدودیتهایی مانند سقف تراکنش۱۰میلیون تومانی در انتظار…
رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از شناسایی ۵۹۴ مودی مشکوک به پولشویی خبر داد و اعلام کرد: بیش از…
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به شناسایی مؤسسات خیریه و قرضالحسنه مجوزدار یا فاقد مجوز گفت: حدود ۴ هزار قرضالحسنه…
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان…
طبق اعلام مرکز اطللاعات مالی، گزارش معاملات و تراکنشهای مشکوک که نقش مهمی در مسدود کردن مسیر تأمین مالی فعالیتهای…
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغبر…
در فضای جنگی، وجود شبکههایی که از طریق حسابهای اجارهای به تقویت ساختارهای مالی تروریستی و پولشویی میپردازند،…
رئیس مرکز اطلاعات مالی با رد ادعاهای نادرست درباره بیتوجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، اعلام کرد که این مصوبه…