شناسایی ۳ هزار و ۳۴۵ صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز با گردش مالی بیش از ۵۱۵ همت
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به شناسایی مؤسسات خیریه و قرض‌الحسنه مجوزدار یا فاقد مجوز گفت: حدود ۴ هزار قرض‌الحسنه در کشور داریم که گردش مالی آنها ۹۲۵ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، این هفته، روز جهانی خیریه (charity day) در سراسر جهان گرامی داشته شد؛ اگرچه در کشور ما خیریه‌های مردمی در کنار تشکل‌ها و نهادهای رسمی همچون کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد مستضعفان و ... بخشی از بار حمایت از خانوارهای کم‌بضاعت را بر دوش می‌کشند، اما بخشی از مؤسسات و نهادهای خیریه مردمی اعم از مجوزدارها از وزارت کشور و بدون مجوزها و نیز برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه خصوصا صندوق‌هایی که از بانک مرکزی مجوز ندارند، به بهانه فعالیت خیریه یا اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه خُرد، نسبت به پولشویی و دیگر موارد مجرمانه اقدام می‌کنند.
در سال‌های اخیر و پس از تصویب قانون مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی نسبت به شناسایی به اصطلاح خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه اقدام کرده است تا با هدایت آنها به سمت فعالیت قانونی و در چارچوب قوانین مبارزه با پولشویی، از احتمال بروز تخلفات و فساد مالی در این مؤسسات جلوگیری کند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی: نمی‌گوییم خیریه‌ها ذاتا فساد دارند بلکه ممکن است در معرض فساد قرار گیرند
در همین ارتباط هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار کرد: مرکز اطلاعات مالی این اعتقاد را ندارد که مؤسسات خیریه و قرض‌الحسنه فساد دارند بلکه معتقدیم این مراکز اگر در چارچوب قوانین مبارزه با پولشویی قرار نگیرند، ممکن است محل سوءاستفاده افراد سودجو و سوداگر قرار بگیرند.
وی ادامه داد: مؤسسات خیریه یا قرض‌الحسنه ذاتش درست است و باید باشند اما اگر چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی رعایت نشود، ممکن است ناخواسته درگیر شبکه‌هایی شوند که این شبکه‌ها نیت خیر اقتصادی ندارند. قطعا خیریه‌ها و مؤسسات قرض‌الحسنه تحت رصد مرکز اطلاعات مالی است و هشدارهای لازم را به آنها می‌دهیم.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصریح کرد: برنامه ما در خصوص خیریه‌ها و قرض‌الحسنه‌ها، آوردن آنها به چارچوب قانون مبارزه با پولشویی است و باید برای فعالیت خود مجوز قانونی اخذ کنند و ثانیا در هنگام فعالیت خود، چارچوب‌های مقررات و قانون را رعایت کنند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند.
۶۱۰ قرض‌الحسنه مجوزدار در کشور فعال است
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به همکاری با نهادهای ذی‌ربط در جهت تدوین طرح ساماندهی فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه، طراحی و پیاده‌سازی جغرافیای جرم در خصوص صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز، قمار، حساب‌های اجاره‌ای، اخلالگران ارزی، اشخاص تحت پوشش نهادهای حمایتی و...، در خصوص آخرین وضعیت ساماندهی مؤسسات خیریه و قرض‌الحسنه بیان کرد: تا کنون ۶۱۰ صندوق قرض‌الحسنه دارای مجوز با گردش مالی بیش از ۴۱۰ همت شناسایی شده است.
وی همچنین از شناسایی ۳ هزار و ۳۴۵ صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز با گردش مالی بیش از ۵۱۵ همت و بررسی و تحلیل ۳ هزار و ۹۵۵ صندوق قرض‌الحسنه دارای مجوز و فاقد مجوز با مجموع گردش مالی بیش از ۹۲۵ همت خبر داد.
