رئیس مرکز اطلاعات مالی با رد ادعا‌های نادرست درباره بی‌توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، اعلام کرد که این مصوبه…
مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده‌اند خواست تا هرچه سریع‌تر این موضوع را به این…
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به…
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی…
مرکز اطلاعات مالی به‌دنبال تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو، بیانیه‌ای صادر کرد.
بانک مرکزی اعلام کرد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های…
مرکز اطلاعات مالی اعلام‌کرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و…
بر اساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک با هدف مبارزه با پولشویی، اطلاعات ۸۹۲ مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی…
دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از…