logo
شرکت کتیبه گستر صدرا
  • صفحه نخست
  • انرژی
  •  اقتصاد
  •  بانک
  • بیمه
    • بیمه های بازرگانی
    • بیمه های پایه
  • صنعت و معدن
  • مسکن
  •  بورس
  • خودرو
  • لیزینگ
  •  ارتباط با ما

پولشویی

  • شناسایی ۳۸۳ مؤدی مشکوک به پول‌شویی

    شناسایی ۳۸۳ مؤدی مشکوک به پول‌شویی

    رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان…

    ۲۷ مرداد ۱۴۰۴
  • افزایش ۹۵ درصدی کشف معاملات مشکوک به پولشویی

    افزایش ۹۵ درصدی کشف معاملات مشکوک به پولشویی

    طبق اعلام مرکز اطللاعات مالی، گزارش معاملات و تراکنش‌های مشکوک که نقش مهمی در مسدود کردن مسیر تأمین مالی فعالیت‌های…

    ۱۳ مرداد ۱۴۰۴
  • هشدار جدی درباره پولشویی توسط اتباع خارجی

    هشدار جدی درباره پولشویی توسط اتباع خارجی

    رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ‌بر…

    ۲۱ تیر ۱۴۰۴
  •  مقابله با حساب‌های اجاره‌ای در راستای برخورد با تامین مالی تروریسم

    مقابله با حساب‌های اجاره‌ای در راستای برخورد با تامین مالی تروریسم

    در فضای جنگی، وجود شبکه‌هایی که از طریق حساب‌های اجاره‌ای به تقویت ساختارهای مالی تروریستی و پولشویی می‌پردازند،…

    ۱۴ تیر ۱۴۰۴
  • تصویب پالرمو هنوز به FATF اعلام نشده است

    تصویب پالرمو هنوز به FATF اعلام نشده است

    رئیس مرکز اطلاعات مالی با رد ادعا‌های نادرست درباره بی‌توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، اعلام کرد که این مصوبه…

    ۰۹ تیر ۱۴۰۴
  • 
اگر حساب بانکی خود را اجاره داده‌اید، اعلام کنید

    اگر حساب بانکی خود را اجاره داده‌اید، اعلام کنید

    مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده‌اند خواست تا هرچه سریع‌تر این موضوع را به این…

    ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
  •  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت

    هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت

    دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به…

    ۱۵ خرداد ۱۴۰۴
  • ابطال تصمیم وزارت اقتصاد درباره سقف کارت به کارت

    ابطال تصمیم وزارت اقتصاد درباره سقف کارت به کارت

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی…

    ۰۵ خرداد ۱۴۰۴
  • شرط لازم برای خروج ایران از لیست سیاه FATF اعلام شد

    شرط لازم برای خروج ایران از لیست سیاه FATF اعلام شد

    مرکز اطلاعات مالی به‌دنبال تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو، بیانیه‌ای صادر کرد.

    ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
  • حذف ۳۵۰ میلیون حساب بانکی برای مقابله با پولشویی

    حذف ۳۵۰ میلیون حساب بانکی برای مقابله با پولشویی

    ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
1 2 3 4
logo

رسانه ای نوگرا در اقتصاد ایران

ناوبری
  •  چابک خبر
  •  پادکست‌ها
  •  گردشگری
شبکه مجازی
تلگرام
آپارات
اینستاگرام
اینستاگرام
ارتباط با ما
  • تهران، یوسف آباد، خیابان فتحی شقاقی، پلاک 7، طبقه 5، واحد 9
  • info@chabokonline.com
  • تلفن دفتر مرکزی: 021-88557341
  • تماس با بخش بازرگانی: 09106106981
طراحی سایت خبری و خبرگزاری آسام

کلیه حقوق متعلق به سایت اینترنتی چابک آنلاین است