مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از کشف یک هزار و ۶۳۹ میلیارد ریال لوازم…
یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه ما گفته که یکی از مهمترین عوامل عدم توسعه بیمه‌نامه‌های اعتباری درکشور، فقدان یک شرکت…
بزرگ‌ترین تهدیدات بانکداری کشور پاناما قوانین سخت بانکی، عدم شفافیت مالی و مقررات ضعیف ضد پولشویی است و سال‌ها است که…
در سال‌های اخیر، بخش بانکی لتونی با جدیت بیشتری مورد بررسی قرار گرفته چرا که مدت زیادی است این کشور از سوی مقامات به…
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد که مبارزه با پولشویی و استفاده از پولی ملی در حوزه رمزارزها برای بانک مرکزی…
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: گمان می‌کنم تا پایان سال سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها اعلام شود.
رییس کنفدراسیون صادرات با اشاره به اقدامات جدید بانک مرکزی گفت: محدودیت در سقف تراکنش و چک‌های بانکی به معنای حرکت…
بانک مرکزی از دیروز محدودیت جدید تراکنش های بانکی را برای هر شماره ملی اجرایی کرده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی در نظام بانکی در حال انجام است.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیه‌های جدیدی را درباره حمایت از طراحی و اجرای ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تامین مالی…