# جرایم مالی

سازمان بورس مکلف شد در موارد مرتبط با جرایم بورسی نسبت به طرح دعوای کیفری پولشویی اقدام کند.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به…

مرکز اطلاعات مالی اعلام‌کرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و…

یک مقام مسؤول به مناسبت دهه مبارک فجر در بخشنامه‌ای شرایط ومیزان بخشودگی جرایم مالیاتی و عوارض وجرایم عدم انجام تکالیف…

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف ، میزان مصالحه و سازش در پرونده‌ها طی سال ۱۴۰۰ را قریب به ۴۰ درصد عنوان کرد که نسبت به سال…

طبق اظهاراتی که شیائومی در دادگاه تنظیم کرده است، دیده‌بان جرایم مالی هند، مقامات این شرکت را به خشونت، دستگیری و…