ماجرای گردش مالی ۱۴همتی سلطان سکه با ۲۱۹ حساب جعلی

به گزارش چابک آنلاین، رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: در سال ۱۳۹۷ وحید مظلومین ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ فقره حسابرسی شخصی افراد ایجاد کرد که گردش مالی آن بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان بود. در واقع از حسابهای جعلی فاقد اطلاعات هویتی استفاده می کرد.

وی افزود: شخص دیگری به نام وحید بهزادی نیز مجموع گردش حساب بانکی او بالغ بر ۳۲۰۰ میلیارد تومان بود که ۳۰ حساب بانکی متعلق به همسر متهم با گردش ۸۰۰ میلیارد تومانی بود.