وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از اقدامات دولت در بحث مبارزه با پولشویی و تروریسم، تشکیل ۲۶ پرونده تروریستی و ۳۸…
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور از مسدود شدن چند هزار سایت قمار در راستای مبارزه با پولشویی خبر داد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز در دولت سیزدهم، بروزرسانی مقررات و…
دولت اندونزی و یک کنسرسیوم از ۵۶ شرکت بیمه، اولین قرارداد را برای حمایت از دارایی‌های دولتی در برابر فجایعی که ناشی از…
نمایندگان مجلس شورای اسلامی علیرغم مخالف صریح کمیسیون قضایی کلیات لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون…
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیه‌های جدیدی را درباره حمایت از طراحی و اجرای ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تامین مالی…
پور ابراهیمی گفت: مشکل روابط ما در حوزه نظام بانکی در دنیا حتی در صورت پذیرش کنوانسیون تامین مالی تروریسم و شروط FATF،…
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی اصلاح مواد (۳) و (۴) دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد…
وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: اگر چه در کوتاه‌مدت هارت و پورت‌های ترامپ به ضرر ماست اما در دراز مدت این وضعیت به نفع…