-
تصمیم گیری درباره FATF حاکمیتی است
وزارت اقتصاد اعلام کرد: تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است، هرچند ایران ساز و کارهای داخلی خود را در مبارزه با پولشویی و تامین مالی دارد.
-
۲۶ پرونده تروریستی و ۳۸ پرونده پولشویی در دولت تشکیل شده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از اقدامات دولت در بحث مبارزه با پولشویی و تروریسم، تشکیل ۲۶ پرونده تروریستی و ۳۸ پرونده پولشویی در دو سال گذشته است.
-
چند هزار سایت قمار مسدود شد
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور از مسدود شدن چند هزار سایت قمار در راستای مبارزه با پولشویی خبر داد.
-
۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز در دولت سیزدهم، بروزرسانی مقررات و قوانین، گسترش تعاملات بین المللی با محوریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نظارت پیشینی به جای اقدامات پسینی است، گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاههای مرتبط ارسال شده است.
-
اختصاصی چابکآنلاین
تمام داراییهای دولتی اندونزی تا پایان سال ۲۰۲۳ بیمه میشوند
دولت اندونزی و یک کنسرسیوم از 56 شرکت بیمه، اولین قرارداد را برای حمایت از داراییهای دولتی در برابر فجایعی که ناشی از زلزلههای متعدد در جنوب شرقی آسیا است، امضا کردند.
-
کلیات لایحه الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی علیرغم مخالف صریح کمیسیون قضایی کلیات لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.
-
FATF منتشرکرد؛
توصیههای جدیدی درباره بیمه زندگی
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیههای جدیدی را درباره حمایت از طراحی و اجرای ریسکهای مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم در فروش بیمههای زندگی منتشر کرد.
-
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
با پذیرش کنوانسیون تامین مالی تروریسم مشکلات مبادلات بانکی حل نمی شود
پور ابراهیمی گفت: مشکل روابط ما در حوزه نظام بانکی در دنیا حتی در صورت پذیرش کنوانسیون تامین مالی تروریسم و شروط FATF، حل نمی شود.
-
بانک مرکزی در بخشنامه ای مشخص کرد؛
ضوابط ارز همراه مسافر چه تغییری کرد؟
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی اصلاح مواد (۳) و (۴) دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابلاغ کرد.
-
خواستههای ۹ گانه از ایران
FATF فرصتی دوباره به ایران داد
کارگروه ویژه اقدام مالی در تازهترین نشست خود اعلام کرد با توجه به تلاشهای مستمر دولت ایران برای نهایی شدن و تصویب متممهای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را ادامه میدهد.