رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم،…
تحولات سیاسی از چشم فعالان بازار سرمایه پنهان نماند و شاخص کل بورس با رشد ۱۶ هزار واحدی در نخستین روز هفته به استقبال…
گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با رد ادعا‌های نادرست درباره بی‌توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، اعلام کرد که این مصوبه…
رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم از تصویب کنوانسیون پالرمو…
مرکز اطلاعات مالی درباره حواشی ایجاد شده پیرامون عادی‌سازی پرونده ایران در FATF و رسیدگی به لوایح دوگانه اطلاعیه‌ای…
وزارت اقتصاد اعلام کرد: تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم…
ایران برای مقابله با کرونا از صندوق جهانی پول درخواست وام ٥میلیارد دلاری کرد.
بازار ارز، اکنون به جولانگاه دلالانی تبدیل شده که سرمست از افزایش حدود دو هزار تومانی بهای دلار در یک ماه گذشته در…
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیه‌های جدیدی را درباره حمایت از طراحی و اجرای ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تامین مالی…